자신의 거래 전략 개발

마지막 업데이트: 2022년 7월 6일 | 0개 댓글
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최진혁 교수. 출처: UNIST

Scalping Bitcoin: All you need to know about Scalp trading

Whether you trade stocks, forex, or digital currencies, you must always have a plan. Traders cannot proceed blindly without a strategy. Doing so is a sure way of losing your funds and either walking away disappointed or having to put even more money on the line.

Over the years, crypto traders and analysts have come up with many different strategies. Depending on whether you wish to engage in long-term or short-term trading, there are a number of different approaches that you can employ. Scalp trading (or scalping) is one such strategy. Today, we will primarily cover Bitcoin (BTC) scalping, especially given the coin’s recent rapid price changes. Such volatility provides excellent opportunities for those who engage in this kind of trading.

What is Scalping?

Scalping, or scalp trading, is one of the most common trading strategies among day-traders. It involves entering and exiting trades in a matter of minutes.

Scalping is a lot more similar to forex trading than investing in stocks. Forex traders enter and exit trades rather quickly. Similarly, scalpers aim to make quick profits over small price changes.

Conversely, if you choose to HODL Bitcoin, you are locking up your coins inside a wallet for years in the hopes of long-term gains. When you engage in scalping BTC, you will likely trade dozens of times per day and earn thousands of dollars through small amounts over time.

What Are The Best Trading Indicators for Scalping?

Considering how quickly scalpers tend to operate, they usually do not have much use for fundamental analysis. Instead, technical analysis holds a lot more value for them. It tends to be much more precise and relevant.

With technical analysis — meaning the study of charts, patterns, and predictions based on price behavior — you can develop a decent idea of whether the price will move up or down in the short term.

With this type of trading, it’s useful to leverage as many indicators as possible to determine where the price will go next. Some of the best indicators for scalping include:

With enough experience and knowledge, you can create custom scalping indicators to gain a significant advantage over the market. However, this is something that will likely take years and is not suitable for beginners.

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Of course, it’s not necessary to rely on every single indicator listed above. Developing the right strategies simply involves some research and a lot of trial and error.

Nevertheless, learning to read basic charts is a must-have skill. It will allow you to keep track of price movements in real-time while discovering noticeable patterns. Most scalpers focus on 1-hour to 1-minute charts.

However, higher timeframe signals give you a more general feel of the market and help you determine whether it’s bullish or bearish overall. Considering that BTC is highly volatile, with its price moving up and down constantly, lower timeframe signals can be less reliable. Scalpers will generally use particular combinations of the indicators mentioned above to find multiple sources of confirmations for their price predictions. Once again, with enough experience and the right strategy, all scalpers can extract actionable signals from any time frame.

scalping bitcoin

What are the Different Types of Scalpers?

While Bitcoin scalping is already a trading strategy on its own, there are also multiple ways of approaching it. Basically, scalping has its own set of sub-strategies as well.

Let’s start by first discussing two types of scalpers. There are discretionary scalpers and systematic scalpers.

Systematic Scalpers

As the name suggests, systematic scalpers tend to follow a meticulously defined trading system. They usually conduct thorough research and set up triggers for when to enter or exit trades. With tight conditions in place, these scalpers rely heavily on the full potential of the tools at their disposal. Their system’s profitability is based on how well they can follow their own rules without letting emotions take over. Ultimately, to them, the numbers are the only things that matter.

Discretionary Scalpers

Discretionary scalpers, on the other hand, tend to make decisions on the spot. They improvise and adapt based on market behavior. Some of them may still have specific requirements regarding when to enter or exit the market, but more often than not, they simply react to the changes they witness live without following many strict rules.

Now that you are aware of the two main types of scalpers let’s look into some more in-depth strategies

What Are the Best Crypto Scalping Trading Strategies?

Pure Trend Scalping

This strategy involves relying on trends and trend-following indicators that apply to multiple timeframes. Most scalpers tend to start with a trend-following indicator called the MESA Adaptive Moving Average. It allows them to track trends on higher timeframes, such as 1h, 4h, or sometimes even 1-day. It does so by monitoring and displaying the rate change of phase measured by what’s called the Hilbert Transform Discriminator. Essentially, it shows a composite trend line based on a fast and a slow moving average, making it a much more responsive representation of changes.

A common Pure Trend Scalping strategy approach involves inspecting the MESA indicator on daily and 4-hour charts to determine whether the overall trend is favorable. A trader then switches to a 5-minute timeframe to seek out crossovers of the 5 EMA (Exponential Moving Average) and the 25 EMA.

Range Trading

Another common scalping strategy is range trading. This strategy requires you to wait for a specific price range (the pattern-like bouncing of price between parallel support and resistance lines) to appear. A trader can operate within that range for as long as it is not broken.

Whatever you identify as the bottom of the range will act as an improvised support level, while its top acts as a resistance.

This is often very lucrative for experienced scalpers. However, there is no guarantee that it will work for everyone. This strategy requires someone that knows the market well and can quickly recognize short-term patterns.

A Few Scalping Tips

Lastly, we leave you with a few tips and things to keep in mind. Perhaps the most crucial concept is that patience is essential. Scalping can be quite intense, especially if you wish to be a discretionary scalper. You need patience and focus, and above all else — you should never allow yourself to trade emotionally.

Apart from this, keep the following few pieces of advice in mind:

  • Scalp trading is not for everyone — there is nothing wrong with investing long-term if you find day-trading to be too overwhelming.
  • Consider avoiding low-volume altcoins as you might not be able to trade enough of them to earn a decent profit.
  • Always have a good exit strategyready.
  • Always trade with a plan, and stick to it no matter what happens. However, also keep some room and flexibility to adapt to any scenario.
  • Do not risk all of your assets in a single trade, no matter how confident you are about price direction.
  • Do not ignore technical indicators, but find a combination that works for you.
  • Remember to account for all trading and transaction fees.


Scalping bitcoin can be a great way to earn profit from all the small changes in this asset’s price. However, this trading method comes with its own set of rules that must be diligently learned and followed. You must select or develop the best scalping strategy and stick to it. Part of this involves finding the best indicators that suit your scalping style.

Finally, be mindful of all the risks and pitfalls along the way. With a bit of practice, you can quickly get the hang of it and start generating profits.

자신의 거래 전략 개발

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    • 강지희
    • 승인 2019.06.18 19:45
    • 조회수 4774
    • 댓글 0

    주식 참고 이미지. 출처: pixabay

    주식 참고 이미지. 출처: pixabay

    정보를 가진 투자자(informed investor)는 정보가 퍼져나가는 속도를 늦추어 거래 수익을 증가시키기 위해 주문 분할(order-splitting)을 사용합니다. 주문 분할이란 대량 주문으로 인한 주식 가격을 줄이기 위해 일정 기간 거래할 물량을 작은 단위로 쪼개서 거래하는 방식을 말하는데요. 상대적으로 방어적 성향의 연금 및 보험사 같은 투자자들은 포트폴리오 재조정을 할 때 가격 충격으로 인한 거래 비용을 줄이기 위해 주문 분할을 넣는 경우가 많습니다. 포트폴리오 관리자들은 일정 기간 안에 사거나 팔아야 하는 총량을 말하는 상위 주문을 결정해 브로커에게 전달하고, 브로커는 상위 주문을 작은 크기의 하위 주문들로 쪼개서 거래하죠.

    정보를 이용한 동적 거래 전략과 이에 따른 가격 결정 모형들은 광범위하게 연구됩니다. 반면 포트폴리오 재조정을 위한 주문 분할이 실제 거래에서 많은 부분을 차지함에도 분할 주문이 시장에 미치는 영향을 이론적으로 분석한 연구는 많지 않죠.

    에 게재된 논문에 따르면 불확실한 불확실한 주식시장을 예측하는 수학적 모형이 개발됐다고 합니다. UNIST 자연과학부 최진혁 교수팀은 미국 럿거스대(Rutgers University), 카네기멜론대(Carnegie Mellon University) 연구진과 공동으로 대규모 투자자들의 포트폴리오 조정 행위가 주식시장의 거래량이나 가격 변동성, 유동성 등에 어떤 형향을 주는지 설명하는 수학적 모형을 개발했다고 합니다.

    어떤 원리인가

    연구팀은 정보를 가진 투자자와 포트폴리오 재조정자가 존재할 때 시장 균형이 어떤 형태를 보이는지 게임이론을 적용한 확률 수리모형을 통해 분석했습니다. 게임이론이란 경쟁상대의 반응을 고려해 자신의 최적 행위를 결정해야 하는 상황에서 의사결정 행태를 연구하는 자신의 거래 전략 개발 수학 겸 경제학 이론을 말합니다.

    연구팀은 구체적으로 서로 다른 거래 동기를 가진 두 명의 전략적 투자자(정보를 가진 투자자, 포트폴리오 재조정자)가 있는 '다기간(multi-period) 시장 모형'을 고려했습니다. 한 투자자는 내부 정보를 이용하여 거래 수익을 극대화하고, 다른 투자자는 상위 주문을 달성하기 위한 하위 주문을 다기간에 걸쳐 최적화하는데요. 각각의 투자자는 자신의 거래 주문이 상대 투자자와 시장조성자(market maker)에게 정보를 제공할 수 있다는 것을 고려하는 것이죠. 역으로, 투자자들은 시간에 따른 거래 주문을 관찰함으로써 상대 투자자가 가지고 있는 정보를 추정해 나갈 수 있다고 합니다.

    연구에 따르면 포트폴리오 재조정 전략과 내부 정보에 기반한 거래 전략은 구조적으로 다르다고 합니다. 포트폴리오 재조정 전략에는 단기적 투기 요소 뿐만 아니라 선샤인 거래의 요소가 섞여 있습니다. 선샤인 거래는 투자자가 미래의 일정 시점에 정해진 규모의 거래를 할 것이라고 발표하는 것을 말하는데요.

    시간에 따른 포트폴리오 재조정자의 주문 강도 변화. 출처: UNIST

    시간에 따른 포트폴리오 재조정자의 주문 강도 변화. 출처: UNIST

    구체적으로, 포트폴리오 재조정자는 거래 초기에 하위 주문을 많이 할당해 시장조성자가 상위 주문을 더 잘 예측하게 하고, 이를 통해 후반부의 하위 주문에 대한 가격 충격을 감소시킨다고 합니다. 주식 시장의 주체 중 하나인 포트폴리오 재조정자와 내부 정보를 가진 투자자 간의 상호작용으로 인해 주식시장의 거래 패턴은 장 초반과 장 후반에 거래량이 많은 U자형을 이루게 된다고 합니다.

    포트폴리오 재조정자는 장 후반의 가격 변동을 줄이기 위해 주식시장이 열리는 초반(장 초반)에 일부러 공격적으로 거래해 자신이 세운 목표치를 시장이 인식하게끔 합니다. 또한 '정보를 가진 투자자'들도 초반에 포트폴리오 조정자를 경쟁자로 인식해 거래량을 늘리게되므로 주식시장 장 초반에 전체 거래량이 크게 나오죠.

    시간에 따른 총 주문량의 자기상관(autocorrelation) 변화. 출처: UNIST

    시간에 따른 총 주문량의 자기상관(autocorrelation) 변화. 출처: UNIST

    하지만 장 중반으로 갈수록 '정보를 가진 투자자'는 '포트폴리오 재조정자'에 대한 정보를 업데이트하게 되면서 거래량을 줄이게 됩니다. 장 후반이 되면 상위 거래 물량을 채우려는 포트폴리오 재조정자로 인한 거래량이 증가하기 때문에 주식시장의 거래 패턴은 시기적으로 초반과 후반에 더 큰 값을 갖는 U자 형을 띠게 되는 것이라고 합니다.

    앞으로의 전망

    최진혁 교수. 출처: UNIST

    최진혁 교수. 출처: UNIST

    최진혁 교수는 "기관 투자자처럼 주식을 대량으로 매도하거나 분할해서 판매하는 등 포트폴리오를 조절하는 투자자가 주식의 거래량이나 가격 변동성 등에 어떤 변화를 유발하는지 수학적으로 보여준 연구"라며 "추가적인 실증연구를 통해 주식시장에 대해 더욱 이해를 높일 것"이라고 기대했습니다.

    자신의 거래 전략 개발

    국가정보_ 영국

    ICO(Information Commissioner’s Office)는 영국의 개인정보보호를 규율하는 독립 개인정보보호 감독기관으로 개인정보보호법 및 정보자유법을 근거로 설립되었다. ICO는 1984년 개인정보보호법 신설과 함께 정보등록관(Data Registrar)으로 출발하여 1998년 개인정보보호법을 개정하면서 기관의 역할과 권한을 확대하였고 이에 따라 개정법이 본격적으로 시행되는 2000년 기관명이 개인정보보호위원회(Data Protection Commissioner)로 바뀌었다. 이후 2000년 정보자유법이 신설되어 위원회에 정보공개와 관련한 새로운 업무가 더해지면서 이 법이 시행되던 2001년에 지금의 명칭인 ICO로 바뀌었다.

    ICO는 영국 체셔 주 윔슬로우 시에 위치한 본사 사무소와 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드 등 3개의 지역사무소로 운영되고 있다. 위원회의 수장인 커미셔너(Information Commissioner)를 중심으로 관리위원회(Management board) 구성원이 각각 ▲규제 ▲운영 및 전략기획 ▲규제 전략 서비스 ▲규제 혁신 및 기술 분야를 담당한다. 2020년 기준 직원 수는 약 787명이다.

    [표 4] ICO 본사 및 지역 사무소 연락처

    Information Commissioner's Office

    Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 5AF

    The Information Commissioner's Office - Scotland

    45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL

    Information Commissioner’s Office – Wales

    2nd Floor, Churchill House, Churchill Way, Cardiff, CF10 2HH

    The Information Commissioner’s Office – Northern Ireland

    3rd Floor, 14 Cromac Place, Belfast, BT7 2JB

    ICO를 총괄하는 커미셔너는 디지털문화미디어스포츠부(Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS) 장관의 제청으로 영국 왕실이 임명 하고, 왕실로부터 임명된 커미셔너가 위원회의 인사권을 행사하므로 ICO는 인사 측면에서도 타 기관의 영향을 받지 않는다. 집행에 있어서도 커미셔너가 ICO의 모든 권한과 책임을 가지면서 해당 권한을 자신이 의장으로 있는 관리위원회에 위임하는 집단적 의사결정 구조를 띄고 있어, 집행에 있어서도 외부의 영향을 받지 않는다.

    2016년 7월부터 커미셔너직을 맡아온 엘리자베스 덴험(Elizabeth Denham)이 2021년 11월 30일 임기를 마치고, 차기 커미셔너로 존 에드워즈(John Edwards)가 임명되었다. 전 커미셔너 엘리자베스 덴험은 디지털 경제 환경 및 GDPR 시행, 브렉시트 결정 등 프라이버시 정책 관련하여 큰 변화와 중대한 결정이 필요한 시기에 재임하여 국내외적으로 활발한 활동을 수행해 왔다. 2018년 10월에는 120개 이상의 회원국으로 구성된 국제개인정보보호감독기구총회(International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners, ICDPPC)에서 의장으로 선출된 바 있으며, ICDPPC는 2019년 국제 개인정보보호 감독기구 협의체(Global Privacy Assembly, GPA)로 명칭을 변경하고 기존의 활동을 이어오고 있다. 엘리자베스 덴험을 잇는 존 에드워즈 커미셔너는 약 20년 동안 정보법 전문 변호사로 활동해왔으며, 2014년부터 뉴질랜드의 Privacy Commissioner 직을 역임하고, 2014년부터 2017년까지 ICDPPC 의장을 역임했다.

    ICO의 관리위원회는 총 5인으로 구성되며, 커미셔너 이하 구성원 4인(부대표(Deputy Chief Executive Officer) 1인 및 부위원 (Deputy Commissioner) 3인)이 커미셔너의 역할을 보조한다. 관리위원회 운영의 주요 목적은 위원회의 장기적이고 전략적인 성장과 법정 책임을 이행하기 위한 효율적인 조직 운영에 있다.

    영국의 EU 탈퇴 이후, ICO는 더 이상 유럽 개인정보보호이사회(European Data Protection Board) 내에서 영향력을 가질 수 없고, 회원국이 아니기에 EU GDPR 체제 하에서 주요 감독기관으로 지명될 수 없다. UK GDPR은 영국이 EU의 협력 및 일관성 메커니즘에 속하지 않는다는 근거로 EU GDPR 제7장(협력 및 일관성) 항목을 생략함으로써 이를 반영하고 있다.

    ICO 조직도

    규제담당(부위원장) 운영 및 전략기획담당(부대표)
    규제 전략 서비스(부위원장 겸 전무이사) 법률 고문
    규제 혁신(전무이사) 전략 혁신(전무이사)

    2 역할 및 권한

    ICO는 개인정보보호(Data Protection)와 표현의 자유(Freedom of Expression) 등 크게 두 가지 업무를 담당한다. ICO에서 관할하는 주요 법령은 영국 일반 개인정보보호법(UK General Data Protection Regulation), 개인정보보호법(Data Protection Act), 정보자유법(Freedom of Information Act), 프라이버시 전자통신 규정(Privacy and Electronic Communications Regulations), 환경정보 규정(Environmental Information Regulations), 공간정보 규정(INSPIRE Regulations), 전자 신원확인 및 인증 서비스 규정(eIDAS Regulation), 공공부문 정보 재사용 규정(Re-use of Public Sector Information Regulations), 네트워크·정보시스템 규정(NIS Regulations), 수사권법(자신의 거래 전략 개발 Investigatory Powers Act) 등 총 10가지이다.

    [표 5] ICO가 관할하는 개인정보보호 관련 법률

    ·영국 일반 개인정보보호법
    (UK General Data Protection Regulation)

    ·유럽연합 회원국에 직접 적용되는 EU 일반 개인정보보호법을 모태로 하고 있으며 브렉시트 상황에 맞게 일부 수정을 가한 영국식 GDPR

    (Data Protection Act)

    ·UK GDPR에서 규정하지 않는 부분을 보충하여 영국 개인정보보호 법제의 또 다른 한 축을 담당하는 영국의 포괄적 개인정보보호법

    (Freedom of Information Act)

    ·공공기관이 보유하는 정보에 대해 국민의 알 권리를 보장하는 규정

    프라이버시 전자통신 규정
    (Privacy and Electronic Communications Regulations)

    ·개인정보보호 일반법을 보완하여 전자통신에 대한 개인정보 관련 권한을 규율하는 규정

    환경정보 규정
    (Environmental Information Regulations)

    ·공공기관이 보유하는 환경 관련 정보공개에 대한 규정

    공간정보 규정
    (INSPIRE Regulations)

    ·공간정보를 보유하는 공공기관, 또는 공공기관을 대신하여 해당 정보를 보유하는 조직이나 개인에 특정 의무를 부여하는 규정

    전자 신원확인 및 인증 서비스 규정
    (eIDAS Regulation)

    ·전자 신원확인 서비스와 신탁 서비스라는 두 가지 영역에서 개인, 기업 및 공공 행정을 위한 온라인 거래의 진행을 보장하는 규정

    공공부문 정보 재사용 규정
    (Re-use of Public Sector Information Regulations)

    ·공공기관의 공공부문의 정보 재사용을 독려하고 권장하는 규정

    네트워크, 정보시스템 규정
    (NIS Regulations)

    ·주요 기반 서비스 운영자와 디지털 서비스 제공자에 대한 네트워크 및 정보보호 준수 가이드라인을 제공하는 규정

    (Investigatory Powers Act)

    ·영국 정보기관 및 경찰 등에 전자적 감시 권한을 확대하는 규정

    개인정보보호와 관련하여 ICO는 온라인과 오프라인을 망라하여 공공부문과 민간부문의 모든 분야에서 개인정보 처리가 적법하게 이루어지고 있는지 감독 및 규율하는 직무를 수행한다. 1998년 개인정보보호법 제정 이래 전반적인 개인정보보호 관련 업무를 담당하고 있으며, 2000년 정보자유법(FOIA)을 관장하게 됨에 따라 공공부문에 대한 정보공개 요구에 대한 업무도 함께 수행하고 있다. 실질적으로 개인정보보호 실무규약(Code of Practice)이나 가이드라인 등을 제정·공표하는 역할을 담당한다. 이 외에 개인정보를 취급하는 개인이나 단체의 이름과 주소 등 연락처, 정보처리목적, 수집·보유하고 있는 개인정보 항목 등 정보처리와 관련된 사항들을 민원 접수 기록 및 관리도 담당한다. 개인정보보호 관련 법률 위반, 불만민원 및 고충 신고사항에 대한 조사권을 행사하고 위법 사실이 확인될 경우 과징금 등을 부과하는 권한을 보유하고 있다.

    ICO 운영 예산은 정보자유법과 관련한 업무 수행에 관해서는 디지털문화미디어스포츠부로부터 지원받고, 개인정보보호 관련 업무 수행에 관해서는 개인정보를 다루는 각 기업 및 조직이 연간 납부하는 데이터 보호 수수료(Data Protection 자신의 거래 전략 개발 Fee)를 기반으로 운영된다. 2020년 기준 수수료 수입은 5,320만 5,000 파운드(약 860억 9,367만원)이다.

    [표 6] ICO가 징수하는 데이터 보호 수수료

    ·개인정보를 처리하는 영국의 모든 조직(개인사업자, 중소기업, 대기업 포함)

    ·아래의 규모에 따라 연회비 형식으로 납부

    ·Tier 1(소규모 조직) : 회계 연도 매출액이 63만 2,000 파운드(약 10억 2,267만원) 이하이거나 직원 수가 10인 이하일 경우 40 파운드(약 6만 5,000원)

    ·Tier 2(중소기업) : 회계 연도 매출액이 3,600만 파운드(582억 5,340만원) 이하이거나 직원 수가 250인 이하일 경우 60 파운드(약 10만원)

    ·Tier 3(대기업) : Tier 1 또는 Tier 2에 해당하지 않는 경우 2,900 파운드(약 469만원)

    ·최대 4,350파운드(약 704만원)자신의 거래 전략 개발 의 벌금 부과

    지난 수십 년 동안 기술적, 경제적 환경 변화에 따라 개인정보 보호에 대한 중요성이 커지고 감독기구들의 역할과 권한도 커지고 있다. ICO 또한 2010년까지 법규 위반 기관에 대한 범칙금 부과 기능이 없었으나 이후 법 개정을 통해 최고 50만 파운드의 과징금 부과 및 감사 권한이 부여되며 효과적인 법 집행의 토대가 마련되었다. 이후 1998년의 법 개정을 거쳐 GDPR 제정에 맞춰 개정된 2018년 개인정보보호법은 ICO의 법 집행 권한에 한층 힘을 실어 조사 권한이 강화되고, 과징금은 최대 1,750만 파운드(약 283억 1,762만원) 또는 전년도 세계 매출의 4%로 상향되었다.

    개인정보 보호법 제․개정 지원 및 개인정보처리자의 법규준수를 증진하기 위한 ‘실행 규칙(code of practice)’ 또는 지침서(guide) 등 개발


    이 규칙은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제8조 및 「공무원 행동강령」제24조에 따라 천안시 공무원이 준수하여야 할 행동기준을 규정하는 것을 목적으로 한다.


    이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

    • 1 “직무관련자”란 공무원의 소관 업무와 관련되는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인〔공무원이 사인(私人)의 지위에 있는 경우에는 개인으로 본다〕또는 법인·단체를 말한다.
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      • 가. 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호가목에 따른 법정민원(장부·대장 등에 등록·등재를 신청 또는 신고하거나 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인 또는 증명을 신청하는 민원은 제외한다)과 질의민원, 「민원 처리에 관한 법률」제2조제1호나목에 따른 고충민원을 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
      • 나. 인가·허가 등의 취소, 영업정지, 과징금 또는 과태료의 부과 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
      • 다. 수사, 감사(監査), 감독, 검사, 단속, 행정지도 등의 대상인 개인 또는 법인·단체
      • 라. 재결(裁決), 결정, 검정(檢定), 감정(鑑定), 시험, 사정(査定), 조정, 중재 등으로 직접적인 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 법인·단체
      • 마. 징집, 소집, 동원 등의 대상인 개인 또는 법인·단체
      • 바. 국가 또는 천안시(이하 “시”라 한다)와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
      • 사. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
      • 아. 그 밖에 천안시장(이하 “시장”이라 한다)이 부패 방지를 위하여 정하는 업무와 관련된 개인 또는 법인·단체
      • 가. 공무원의 소관 업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 하급자
      • 나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 공무원의 소속 기관 공무원 또는 이와 관련되는 다른 기관의 담당 공무원 및 관련 공무원
      • 다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무를 위임·위탁하는 공무원 및 사무를 위임·위탁받는 공무원
      • 라. 그 밖에 천안시장이 정하는 공무원
      • 가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익
      • 나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공
      • 다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

      이 규칙은 천안시 소속 공무원 및 공중보건의사 (이하 “공무원”이라 한다)에게 적용한다.

      제2장 공정한 직무수행

      제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)
      • ① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 별지 제1호서식에 따라 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 별지 제2호서식의 상담요청서를 작성하여 제31조제1항에 따라 지정된 공무원 행동강령에 관한 업무를 담당하는 공무원(이하 “행동강령책임관”이라 한다)과 상담할 수 있다.
      • ② 제1항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.
      • ③ 제1항이나 제2항에 따라 상담요청을 받은 행동강령책임관은 지시 내용을 확인하여 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되면 시장에게 보고하여야 한다. 다만, 지시 내용을 확인하는 과정에서 부당한 지시를 한 상급자가 스스로 그 지시를 취소하거나 변경하였을 때에는 시장에게 보고하지 아니할 수 있다.
      • ④ 제3항에 따른 보고를 받은 시장은 필요하다고 인정되면 지시를 취소·변경하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공정한 직무수행을 해치는 지시를 제1항에 따라 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복한 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.
      제5조(사적 이해관계의 신고 등)
      • ① 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시장에게 해당 사실을 별지 제3호서식에 따른 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하여야 한다. 다만, 공무원이 시장이 정하는 단순 민원업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
        • 1. 공무원 자신이 직무관련자인 경우
        • 2. 공무원의 4촌 이내의 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다)이 직무관련자인 경우
        • 3. 공무원 자신이 2년 이내에 재직하였던 법인·단체가 직무관련자인 경우
        • 4. 공무원 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다. 이하 같다)이 임직원 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인·단체가 직무관련자인 경우
        • 5. 공무원 자신 또는 그 가족이 직무관련자를 대리하거나 직무관련자에게 고문·자문 등을 제공하거나 해당 대리·고문·자문 등의 업무를 하는 법인·단체에 소속되어 있는 경우
        • 6. 공무원 자신 또는 그의 가족이 다음 각 목에 해당하는 주식·지분, 자본금 등을 소유하고 있는 법인·단체(이하 “특수관계사업자”라 한다)가 직무관련자인 경우
          • 가. 공무원 자신 또는 그의 가족이 소유하는 주식 총수가 발행주식총수의 100분의 30 이상인 사업자
          • 나. 공무원 자신 또는 그의 가족이 소유하는 지분 총수가 출자지분총수의 100분의 30 이상인 사업자
          • 다. 공무원 자신 또는 그의 가족이 소유하는 자본금 합산금액이 자본금 총액의 100분의 50 이상인 사업자
          • 1. 직무 참여의 일시중지
          • 2. 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정
          • 3. 직무 재배정
          • 4. 전보
          • 1. 직무를 수행하는 공무원을 대체하기 지극히 어려운 경우
          • 2. 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 이유로 직무수행의 필요성이 더 큰 경우
          제6조(시장의 민간 분야 업무활동 내역 제출)
          • ① 시장은 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 임기 개시 전의 민간 분야 업무활동 내역(임기 개시 전 3년간의 내역을 말한다)을 행동강령책임관에게 별지 제8호서식에 따른 서면으로 제출하여야 한다.
          • ② 제1항에 따른 민간 분야 업무활동 내역에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
            • 1. 재직하였던 법인·단체와 그 업무 내용
            • 2. 관리·운영하였던 사업 또는 영리행위의 내용
            • 3. 그 밖에 시장이 정하는 사항
            제7조(직무 관련 영리행위 등 금지)
            • ① 공무원은 직무와 관련하여 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 「지방공무원법」 등 다른 법령에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
              • 1. 직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문을 제공하고 대가를 받는 행위
              • 2. 시가 쟁송 등의 당사자가 되는 직무이거나 시에 직접적인 이해관계가 있는 직무인 경우에 시의 상대방을 대리하거나 상대방에게 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위
              • 3. 외국의 정부·기관·법인·단체를 대리하는 행위. 다만, 시장이 허가한 경우는 제외한다.
              • 4. 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위. 다만, 시장이 허가한 경우는 제외한다.
              • 5. 그 밖에 시장이 공정하고 청렴한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 판단하여 정하는 직무 관련 행위
              제8조(가족 채용 제한)
              • ① 시장은 시, 시의 소속 기관이나 산하기관(「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)에 자신의 가족이 채용되도록 지시하는 등 부당한 영향력을 행사해서는 아니 된다.
              • ② 인사업무를 담당하는 공무원(인사업무에 사실상 영향력을 행사할 수 있는 공무원을 포함한다)은 시에 자신의 가족이 채용되도록 지시하는 등 부당한 영향력을 행사해서는 아니 된다.
              • ③ 산하기관을 지휘·감독·규제 또는 지원하는 업무를 담당하는 공무원은 자신의 가족이 시의 산하기관에 채용되도록 지시하는 등 부당한 영향력을 행사해서는 아니 된다.
              제9조(수의계약 체결 제한)
              • ① 시장은 시, 시의 소속 기관이나 산하기관과 물품·용역·공사 등의 수의계약(이하 “수의계약”이라 한다)을 체결해서는 아니 되며, 자신의 가족이나 특수관계사업자가 시, 시의 소속 기관이나 산하기관과 수의계약을 체결하도록 해서는 아니 된다.
              • ② 계약업무를 담당하는 공무원은 시와 수의계약을 체결해서는 아니 되며, 자신의 가족이 시와 수의계약을 체결하도록 해서는 아니 된다.
              • ③ 산하기관을 지휘·감독·규제 또는 지원하는 업무를 담당하는 공무원은 시의 산하기관과 수의계약을 체결해서는 아니 되며, 자신의 가족이 시 산하기관과 수의계약을 체결하도록 해서는 아니 된다.
              제10조(특혜의 배제)

              공무원은 직무를 수행할 때 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

              제11조(예산의 목적 외 사용 금지)

              공무원은 여비, 업무추진비 등 공무 활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 시에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

              제12조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리)
              • ① 공무원은 정치인이나 정당 등으로부터 부당한 직무수행을 강요받거나 청탁을 받은 경우에는 별지 제9호서식의 보고서(상담요청서)를 작성하여 시장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.
              • ② 제1항에 따라 보고를 받은 시장이나 상담을 한 행동강령책임관은 그 공무원이 공정한 직무수행을 할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
              제13조(인사 청탁 등의 금지)
              • ① 공무원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 해서는 아니 된다.
              • ② 공무원은 직위를 이용하여 다른 공무원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

              제3장 부당이득의 수수 금지 등

              제14조(이권 개입 등의 금지)

              공무원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

              제15조(직위의 사적 이용 금지)

              공무원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 시의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 된다.

              제16조(알선·청탁 등의 금지)
              • ① 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다)의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.
              • ② 공무원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개해서는 아니 된다.
              • ③ 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.
                • 1. 특정 개인·법인·단체에 투자·예치·대여·출연·출자·기부·후원·협찬 등을 하도록 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
                • 2. 채용·승진·전보 등 인사업무나 징계업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
                • 3. 입찰·경매·연구개발·시험·특허 등에 관한 업무상 비밀을 누설하도록 하는 행위
                • 4. 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
                • 5. 특정 개인·법인·단체에 재화 또는 용역을 정상적인 관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유·제공 등을 하도록 하는 행위
                • 6. 각급 학교의 입학·성적·수행평가 등의 업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
                • 7. 각종 수상, 포상, 우수기관 또는 우수자 선정, 장학생 선발 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위
                • 8. 감사·조사 대상에서 특정 개인·법인·단체가 선정·배제되도록 하거나 감사·조사 결과를 조작하거나 또는 그 위반사항을 묵인하도록 하는 행위
                • 9. 그 밖에 시장이 공직자가 아닌 자의 공정한 업무 수행을 저해하는 알선·청탁 등에 해당한다고 판단하여 정하는 행위
                제17조(직무 관련 정보를 이용한 거래 등의 제한)
                • ① 공무원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 유가증권, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 된다.
                • ② 제1항에 따라 소관 분야별로 직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한에 관한 세부기준은 다음과 같다.
                  • 가. 제한업무 : 도시계획·개발, 도로·건설, 부동산거래, 투자 정 보 제공행위 등 관련업무
                  • 나. 제한대상 : 가목의 제한업무 담당공무원(업무상 상급자 포함)
                  • 다. 제한기준 : 직무관련정보의 개인적 사용 및 유통의 금지
                  • 라. 제한기간 : 재직 기간 중 및 타부서 전보 후 2년간
                  제18조(공용물 등의 사적사용·수익의 금지)

                  공무원은 공용 차량·선박·항공기 등 공용물과 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.

                  제19조(사적 노무 요구 금지)

                  공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

                  제19조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)

                  공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.

                  • 1. 인가·허가 등을 담당하는 공무원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익 또는 불이익을 주기 위하여 부당하게 그 신청의 접수를 지연하거나 거부하는 행위
                  • 2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
                  • 3. 공무원 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 자신이 소속된 기관이 집행해야 할 업무를 부당하게 지연하는 행위
                  • 4. 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용·인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
                  • 5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련공무원, 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위
                  제20조(금품등의 수수 금지)
                  • ① 공무원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.
                  • ② 공무원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.
                  • ③ 제23조의 외부강의등에 관한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.
                    • 1. 시장이 소속 공무원이나 파견 공무원에게 지급하거나 상급자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급자에게 제공하는 금품등
                    • 2. 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표1의 가액 범위 안의 금품등
                    • 3. 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등
                    • 4. 공무원의 친족(「민법」제777조에 따른 친족을 말한다)이 제공하는 금품등
                    • 5. 공무원과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 공무원과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 공무원에게 제공하는 금품등
                    • 6. 공무원의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등
                    • 7. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등
                    • 8. 그 밖에 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 금품등
                    제20조의2(감독기관의 부당한 요구 금지)
                    • ① 감독·감사·조사·평가를 하는 기관(이하 이 조에서 “감독기관”이라 한다)에 소속된 공무원은 자신이 소속된 기관의 출장·행사·연수 등과 관련하여 감독·감사·조사·평가를 받는 기관(이하 이 조에서 “피감기관”이라 한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 요구를 해서는 안 된다.
                      • 1. 법령에 근거가 없거나 예산의 목적·용도에 부합하지 않는 금품등의 제공 요구
                      • 2. 감독기관 소속 공무원에 대하여 정상적인 관행을 벗어난 예우·의전의 요구
                      제21조(직무관련자에게 협찬 요구 금지)

                      공무원은 불우이웃 돕기, 체육행사, 동호인 활동 등 행사를 진행하면서 직무관련자에게 직위를 이용하여 협찬을 요구하여서는 아니 된다.

                      제22조(퇴직자 사적 접촉의 신고)
                      • ① 공무원은 직무관련자인 시의 퇴직자(퇴직한 날부터 2년이 지나지 아니한 사람만 해당한다)와 골프, 여행, 사행성 오락을 같이 하는 행위, 직무관련자인 시의 퇴직자가 비용을 부담하는(퇴직자가 재직하고 있는 법인·단체, 후원자 등이 비용을 부담하는 경우도 포함한다) 식사·음주 등의 향응을 함께하는 행위 등 사적 접촉을 하는 경우 시장에게 신고하여야 한다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
                      • ② 제1항에 따른 사적 접촉을 할 때에는 미리 별지 제10호서식에 따른 서면으로 신고하여야 한다. 다만, 사전에 신고가 곤란한 경우에는 사적 접촉을 마친 날부터 5일 내에 신고하여야 한다.

                      제4장 건전한 공직풍토의 조성

                      제23조(외부강의등의 사례금 수수 제한)
                      • ① 공무원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위ㆍ직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육ㆍ홍보ㆍ토론회ㆍ세미나ㆍ공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의ㆍ강연ㆍ기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 별표2의 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.
                      • ② 공무원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 자신의 거래 전략 개발 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 시장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다.
                      • ③ 삭제
                      • ④ 공무원은 제2항에 따른 신고를 할 때 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 이를 보완하여야 한다.
                      • ⑤ 시장은 제2항에 따라 공무원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 외부강의등을 제한할 수 있다.
                      • ⑥ 공무원은 제1항에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 시장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.
                      • ⑦ 공무원은 제6항에 따라 초과금액을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제10호의2서식에 따라 초과사례금을 신고하고, 그 반환 비용을 시장에게 청구할 수 있다.
                      • ⑧ 공무원은 외부강의등을 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 하려는 경우에는 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 4급이상은 시장에게, 5급이하는 소속기관의 장 또는 소속 국의 국장에게 승인을 받아야 한다.
                      제24조(직무관련자 거래 신고)
                      • ① 공무원은 자신, 배우자, 직계존속·비속(생계를 같이 하는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 특수관계사업자가 공무원 자신의 직무관련자 또는 직무관련공무원과 직접 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우(무상인 경우를 포함한다)에는 시장에게 미리 별지 제11호서식에 따른 서면으로 신고하여야 한다.
                        • 1. 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위. 다만, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사등으로부터 통상적인 조건으로 금전을 빌리는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위는 제외한다.
                        • 2. 부동산, 자동차, 선박, 항공기, 건설기계, 그 밖에 이에 준하는 재산을 거래하는 행위. 다만, 공매·경매·입찰 및 공개추첨(이하 “공매등”이라 한다)을 통한 거래 행위는 제외한다.
                        • 3. 제1호 및 제2호의 거래 행위 외에 물품(일상생활용품은 제외한다), 용역, 공사 등의 계약을 체결하는 행위. 다만, 공매등을 통한 계약 체결 행위 또는 거래관행상 불특정다수를 대상으로 반복적으로 행해지는 계약 체결 행위는 제외한다.
                        제25조(경조사의 통지 제한)

                        공무원은 직무관련자나 직무관련공무원에게 경조사를 알려서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조사를 알릴 수 있다.

                        • 1 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다)에게 알리는 경우
                        • 2 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속 직원에게 알리는 경우
                        • 3 신문, 방송 또는 제2호에 따른 직원에게만 열람이 허용되는 내부통신망 등을 통하여 알리는 경우
                        • 4 공무원 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원에게 알리는 경우

                        제5장 위반시의 조치

                        제26조(위반 여부에 대한 상담)

                        공무원은 알선·청탁, 금품등의 수수, 외부강의등의 사례금 수수, 경조사의 통지 등에 대하여 이 규칙을 위반 하는 지가 분명하지 아니할 때에는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.

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